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 Compliance

En un escenario global, en el cual la economía brasileña gana cada vez más destaque, se torna imprescindible la adecuación de las empresas a las nuevas reglas de compliance y reglamentaciones, tanto en el mercado interno como en el externo.

Para orientar y apoyar a sus clientes, la firma Demarest cuenta con los servicios de un equipo de Compliance multidisciplinaria especializada, capaz de identificar normas y reglamentos aplicables, teniendo la finalidad de desarrollar mecanismos de gobernanza corporativa, con foco en la prevención y la corrección de prácticas pasibles de causar pérdidas financieras a la empresa y responsabilidades para sus administradores.

Entre las actividades realizadas, se destacan:

  • auditoría previa para implementación de Políticas de Compliance, teniendo la finalidad de verificación de la conformidad de las actuales prácticas comerciales de la empresa con la legislación vigente, interacciones directas de sus asociados, contratados o tercerizados con la Administración Pública, e informe final con recomendaciones para soluciones o correcciones de los riesgos identificados;
  • implementación o actualización de Políticas de Compliance, involucrando la elaboración de la política interna de la empresa y los códigos de ética y de conducta, entrenamientos periódicos, creación de canal para denuncias, institucionalización de mecanismos de control;
  • asesoría a clientes en investigaciones y procedimientos administrativos, civiles y penales ante organismos públicos, incluyendo asesoramiento en acuerdos de lenidad, delaciones premiadas, actas de ajustes de conducta y otros;
  • verificación de responsabilidad sucesoria por actos lesivos a la Administración Pública en auditorías legales (due diligence).

Premios

 

 

Latin Lawyer 250 2016https://www.demarest.com.br/es-es/publicacoes/latin-lawyer-250-2016Latin Lawyer 250 2016

Socios

 

 

Bruno de Luca Dragohttps://www.demarest.com.br/es-es/advogados/bruno-de-luca-dragoBruno de Luca Drago
Fabiola Emilin Rodrigueshttps://www.demarest.com.br/es-es/advogados/fabiola-emilin-rodriguesFabiola Emilin Rodrigues

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