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20 Anos da lei de lavagem de dinheiro: importante ferramenta de cooperação entre as agências reguladoras e impactos no mercado segurador

07/03/2018 00:00 Artigo

​A Lei nº 9.613, que dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, acerca da prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos, além de criar o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (“COAF”), completa no dia 03 de março do presente ano 20 (vinte) anos de sua publicação, tendo passado por importantes alterações com Lei 12.683/2012. 

 
 

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